თეგი: ფულის გათეთრება
რა უძრავ ქონებას ფლობს ვატიკანი - ისტორიაში პირველად, საბიუჯეტო მონაცემები გამოქვეყნდა
ისტორიაში პირველად ვატიკანმა უძრავი ქონების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომელშიც მიუთითებს, რომ 5000-ზე მეტ ობიექტს ფლობს და ძირითადად, იტალიაშ
,ყველა სფერო, რომელიც სათამაშო ბიზნესს ეხება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, კონტროლის
ფინანსთა სამინისტროს აზარტული თამაშების შესახებ კანონში ცვლილებები შეაქვს. რადიო ,,პალიტრასა“ და ,,პალიტრანიუსის“ გადაცემაში ,,საქმე“ ფინანსთა მინი
სათამაშო ბიზნესის მკაცრი რეგულაციების ჩარჩოში მოსაქცევად მთავრობა მესამე ცდაზე წავიდა
საქართველოს მთავრობა სათამაშო ბიზნესის საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევას უკვე მესამედ ცდილობს. პირველი მცდელობა ხელისუფლებას 2017 წელს ჰქონდა, თუმცა მ
ევროკავშირი ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის სააგენტოს ქმნის
ევროკავშირი ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის სპეციალურ ორგანოს ქმნის, რომელსაც ფინანსური ორგანიზაციების გაკონტროლების უფლება ექნება.
Foreign Policy: უკრაინა ცდილობს კრიპტოვალუტების ცენტრი გახდეს
წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ხართ ღარიბი ქვეყანა სუსტი ეკონომიკით, რომელსაც ექსპორტზე ძირითადად ნედლეული და სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია გააქვს - რითი უნ
ჯინ შაჰინი - მიმდინარეობს მუშაობა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით
მიმდინარეობს მუშაობა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, – ამის შესახებ ამერიკელმა სენატორმა, ჯინ შაჰინმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ევროკავშირში 10 000 ევროზე მეტი თანხით ნაღდი ანგარიშსწორება აიკრძალება - EU ფულის გათეთრებასთან ბრძო
ევროკომისიამ შესაძლოა, 10 000 ევროზე მეტი თანხით ნაღდი ანგარიშსწორება აკრძალოს. ამის შესახებ ფინანსური მომსახურების საკითხთა ევროკომისარი მაირედ მა
„რეგულაცია ხარჯების გაზრდას და საეჭვო გარიგებების შემცირებას გამოიწვევს“ - ლომბარდებს შსს-ისთვის ინფ
ლომბარდებს, ანუ „სესხის გამცემ სუბიექტებს“ აქვთ ვალდებულება 1-ელი
საქართველოს შს სამინისტროს მონაწილეობით, საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის ფარგლებში, იტალიასა დ
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აქტიური მონაწილეობით, საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის ფ
ლუქსემბურგის საინვესტიციო ფონდები „შავი ყუთია“, რომელიც ადამიანებს ფულის გათეთრებაში ეხმარება - გამო
ლუქსემბურგის საინვესტიციო ფონდები ფინანსური „შავი ყუთია“, რომელიც ეხმარება ადამიანებს ფულის გათეთრებასა და გადასახადების თავიდან არიდებაში. ამის შე
2021 წლის აფრიკის უმდიდრესი ადამიანები - Forbes-ის სია
აფრიკაში, ისევე როგორც დანარჩენ მსოფლიოში მდიდარი ადამიანებისთვის პანდემიის წელი წარმატებული აღმოჩნდა. ახლა კონტინენტის 18 მილიარდერის საშუალო ქონე
აზარტული თამაშები, ფულადი გზავნილები, საბანკო გადარიცხვები - რა შემთხვევაში და რატომ მოგიწევთ სავალდ
სწრაფი გადახდის აპარატებით სარგებლობისთვის მომხმარებლის იდენტიფიკაცია სავალდებულო ხდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანგარ
საბანკო ასოციაცია - თვითმომსახურების ტერმინალებით გადარიცხვისას პირადი ნომრისა და SMS კოდის შეყვანა
თვითმომსახურების ტერმინალებით გადარიცხვისას პირადი ნომრისა და SMS კოდის შეყვანა ფულის გათეთრებასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან ბრძოლის სტრატეგიი
სწრაფი გადახდის აპარატით სარგებლობისთვის მომხმარებლის იდენტიფიკაცია სავალდებულო ხდება
სწრაფი გადახდის აპარატებით სარგებლობისთვის მომხმარებლის იდენტიფიკაცია სავალდებულო ხდება. ინფორმაცია ამის შესახებ ტაბულას ეროვნულ ბანკში დაუდასტურეს
მედია: საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ ნიკოლა სარკოზის წინააღმდეგ წინასწარი გამოძიება დაიწყო
საფრანგეთის ფინანსურმა პროკურატურამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის, ნიკოლა სარკოზის წინააღმდეგ წინასწარი გამოძიება დაიწყო. საინფორ
ინტერვიუ კობა გვენეტაძესთან: „გვქონდეს ისეთი საპროცენტო განაკვეთები, როგორიც ევროპაშია, შეუძლებელია“
საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევების, პანდემიის გავლენის, ლარის კურსის, საბანკო სექტორის მდგრადობის ანალიზის, საპროცენტო განაკვეთების შემცირების
ფინანსთა სამინისტრო კვლავ განაგრძობს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით ევროპის საბჭო
ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელი რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტი, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დ
„ეს არის ჩვენი ეკონომიკის მტერი, საიდანაც მარტივად ხდება ფულის გათეთრება“ - ლევან გოგიჩაიშვილი სათამ
„ეს არის ჩვენი ეკონომიკის მტერი, საიდანაც მარტივად ხდება ფულის გათეთრება“ - ასე ეხმაურება, სათამაშო ბიზნესის ბრუნვის ზრდას, პარლამენტის დამოუკიდებე
